Szczegóły ogłoszenia:
Dochodzi coraz więcej regulacji prawnych związanych z AML(Anti Money Laundering), czyli przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy. Cały proces staje się coraz bardziej skomplikowany, a kary za niedopełnienie obowiązków rosną. Usługa outsourcing AML została stworzona dla instytucji objętych regulacjami prawnymi z przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Usługa polega na wsparciu i dopełnianiu obowiązków AML. Są wyznaczone odpowiednie zadania, które wykonuje firma zewnętrza za instytucje. Korzystanie z tej usługi niesie za sobą wiele zalet m.in. pomaga w poprawnym wypełnianiu dokumentów, redukuje koszty, oszczędza cenny czas, ogranicza ryzyko finansowe oraz sprawdza się w kwestii wypełniania luk kompetencyjnych w instytucji obowiązanej.
