Dzisiaj jest: 24.6.2021, imieniny: Danuty, Jana, Janiny
Ogłoszenie:

Outsourcing AML

dodano: 2021.04.21 ważne do: 2021.07.20 wyświetleń: 16
Szczegóły ogłoszenia:
Dochodzi coraz więcej regulacji prawnych związanych z AML(Anti Money Laundering), czyli przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy. Cały proces staje się coraz bardziej skomplikowany, a kary za niedopełnienie obowiązków rosną. Usługa outsourcing AML  została stworzona dla instytucji objętych regulacjami prawnymi z przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Usługa polega na wsparciu i dopełnianiu obowiązków AML. Są wyznaczone odpowiednie zadania, które wykonuje firma zewnętrza za instytucje. Korzystanie z tej usługi niesie za sobą wiele zalet m.in. pomaga w poprawnym wypełnianiu dokumentów, redukuje koszty, oszczędza cenny czas, ogranicza ryzyko finansowe oraz sprawdza się w kwestii wypełniania luk kompetencyjnych w instytucji obowiązanej. 
Kontakt
iAML
cały kraj / Internet
Kontakt
Podziel się:
Prosimy o dodawanie firm do nowego Ogólnopolskiego Rejestru Firm na stronie powyżej. Stary katalog znajduje się na www.orf.pl .